航天通信控股集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月28日在杭州召开，本次会议的通知已于2016年4月19日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到8名(独立董事董刚先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

一、审议通过《2015年董事会工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《2015年总裁工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《2015年财务决算报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

四、审议通过《公司2015年利润分配预案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2 元（含税），共计派发现金红利10,435,834.00元。

2015年度公司拟不进行股利分配，此外鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过公司2015年年度报告及报告摘要（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

七、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

八、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构，拟定2015年度审计费用为228万元，其中财务报告审计费用168万元，内部控制审计费用60万元（因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担）。

九、审议通过《关于2015年度计提重大资产减值准备的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2015年度财务报告合并会计报表范围内存货、应收账款和固定资产、在建工程等三项相关资产计提重大资产减值准备。

上述三项重大资产减值准备合计84,120,404.12 元，减少 2015年度归属于母公司净利润 80,697,383.02 元。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十、审议通过《关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

自2014年以来杭州二棉纱线有限公司一直处于停产状态，为进一步落实公司发展战略，聚焦通信主业发展，公司拟对纺织商贸企业实施改革调整，以推进纺织商贸企业的转型升级，从而提升公司整体的经营质量和效益。公司持股100%的杭州中汇棉纺织有限公司作为其控股股东，经与其他自然人股东协商，决定对杭州二棉纱线有限公司进行清算注销。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

十二、审议通过《公司2016年度综合经营计划》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十三、审议通过《关于拟定2016年对子公司担保额度的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在2016年向控股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对2016年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议，并发表了独立意见；关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十五、审议通过公司2016年第一季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署了2016年第一季度报告确认书面意见。

十六、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十七、公司独立董事作了2015年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

   2016年4月30日