航天通信控股集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为18,051,147股
● 本次限售股上市流通日期为2016年12月5日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2013年7月31日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行申请。2013年9月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1221号），核准公司本次非公开发行。
公司于2013年11月采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）90,255,730股，每股发行价格为8.55元，募集资金总额为771,686,491.50元。公司本次发行的A股股票已于2013年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，并于12月4日进行了公告。
公司本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东中国航天科工集团公司及其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购的18,051,147股自发行结束之日起36个月内不得转让，相应股份上市流通日为2016年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；其他股东认购的72,204,583股自发行结束之日起12个月内不得转让，相应股份上市流通日为2014年12月3日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今,公司未发生因分配、公积金转增导致本次限售股数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起36个月不予转让。
截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
持续督导机构中信证券股份有限公司就公司本次非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，其认为:航天通信本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券股份有限公司对此无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为18,051,147股；
本次限售股上市流通日期为2016年12月5日；
本次限售股上市流通明细清单：
序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
1 | 中国航天科工集团公司 | 36,252,316 | 6.95 | 13,538,360 | 22,713,956 |
2 | 航天科工资产管理有限公司 | 4,512,787 | 0.86 | 4,512,787 | 0 |
合计 | 40,765,103 | 7.81 | 18,051,147 | 22,713,956 | |
七、股本变动结构表
单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
1.国家持有股份 | 36,252,316 | -13,538,360 | 22,713,956 | |
2.国有法人持有股份 | 17,276,028 | -4,512,787 | 12,763,241 | |
3.其他境内法人持有股份 | 5,997,091 | 0 | 5,997,091 | |
4.境内自然人持有股份 | 63,889,326 | 0 | 63,889,326 | |
有限售条件的流通股份合计 | 123,414,761 | -18,051,147 | 105,363,614 | |
无限售条件的流通股份 | A股 | 398,376,939 | 18,051,147 | 416,428,086 |
无限售条件的流通股份合计 | 398,376,939 | 18,051,147 | 416,428,086 | |
股份总数 |
| 521,791,700 | 0 | 521,791,700 |
八、上网公告附件
中信证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司限售股解禁的核查意见 。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年11月29日
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