航天通信控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月16日，公司董事会收到公司董事王耀国先生递交的书面辞职报告,因退休原因辞去本公司董事、提名委员会委员职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，王耀国先生辞职申请自送达董事会之日起生效。王耀国先生辞去本公司董事、提名委员会委员职务后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会对王耀国先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年12月17日